The case against Roman Vasilenko has been closed

According to information from our sources, a decision to cease the criminal prosecution of Roman Vasilenko, the founder of the company "Life-is-Good" and the cooperative "Best Way," was made at a meeting held under the auspices of the Presidential Administration with representatives from the General Prosecutor's Office, the Ministry of Internal Affairs, and the FSB.

Roman Viktorovich Vasilenko, a business consultant from St. Petersburg and the creator of a network of independent entrepreneurs promoting financial products under his company "Life-is-Good," notably the "Vista" passive income accounts from the foreign investment company Hermes, registered in Belize, and the acquisition of apartments on installment through the cooperative "Best Way." Unlike with Hermes, Vasilenko was the founder of the cooperative and chaired its board until spring 2021 (later he headed the supervisory board for about a year).

In the fall of 2021, a criminal case accusing him of creating a "financial pyramid" was initiated by GSU investigator of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and Leningrad region, Ekaterina Sapetova, based on a complaint from a certain Schoolnik from Ukhta. In February 2022, repressions from law enforcement fell on the cooperative "Best Way," perceived as being affiliated with Hermes. In March that year, the cooperative's board was completely re-elected, and Roman Vasilenko was not included in the new composition.

The scale of the investigation intensified, involving the FSB Directorate for St. Petersburg and Leningrad region. By summer 2022, Vasilenko was charged with large-scale fraud, creating a financial pyramid, and organizing a criminal community. He was declared internationally wanted, as he has been living abroad since 2020. All charges were denied by him through his lawyers. Russian law enforcement sought assistance from Interpol, which almost immediately denied Russia's request, deciding that the persecution of Vasilenko was unlawful and politically motivated. He believes the political motivation lies in the presence of structures interested in seizing the assets of the cooperative "Best Way" worth 16 billion rubles, operating under the cover of state bodies, primarily the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and the Leningrad region, and the Prosecutor's Office of St. Petersburg and the North-West Central Bank of Russia, representatives of which became "co-authors" of the criminal case.

Meanwhile, in Russia, Roman Vasilenko was charged in a case currently being considered by the Primorsky District Court of St. Petersburg, related to the companies "Life-is-Good," Hermes, and the cooperative "Best Way." However, due to his unavailability for court proceedings, the case concerning him and several other leaders of the company "Life-is-Good" and entrepreneurs cooperating with this company was separated into an independent investigation.

The case now being considered in the Primorsky District Court involves nine technical functionaries of the company "Life-is-Good," entrepreneurs cooperating with the company, and Roman Vasilenko's 83-year-old father, Viktor Ivanovich Vasilenko. The defendants were essentially taken hostage by St. Petersburg law enforcement. Four of the accused have been in jail for over two years, despite the maximum detention period set by the criminal procedure code being one and a half years. This also influenced Interpol's negative view of the charges against Vasilenko.

In the Russian court, the case essentially collapsed. Prosecution witnesses one after another either made baseless claims that conflicted with documents – and were exposed as liars in court by the defense attorneys; or they stated that all their problems actually started with the collapse of Hermes' website and payment system, caused by a St. Petersburg programmer working for the company – an agent of the Economic Security and Anti-Corruption Department of the Ministry of Internal Affairs for St. Petersburg and Leningrad region, and the initiation of the criminal case. That is, while Hermes' operations were unhampered, they were satisfied.

Public confusion follows loud statements by the Minister of Internal Affairs, Vladimir Kolokoltsev, and his colleagues about uncovering the largest financial pyramid in Russian history with billions in thefts affecting tens of thousands of people. However, in the criminal case considered by the court, there are 221 citizens recognized by the investigation as victims, not thousands, and the total damage is 280 million rubles, not billions.

Despite unprecedented violations of the criminal procedure code, which, according to media reports, law enforcement resorted to, they failed to "fabricate" more impressive sums. The picture of absurdity was completed by a desperate attempt to increase the amount – two claims for moral damages of 1 billion rubles each – clearly written under the dictation of investigators. All this forced the St. Petersburg Prosecutor's Office, which supports the state prosecution, to actively engage in this doomed case, including conducting illegal "training" of witnesses before their testimonies in court, which undermined the reputation of the General Prosecutor, Igor Krasnov.

All this, according to our data, prompted the overseers of the law enforcement agencies from the Old Square to press "stop" – to end the criminal prosecution of Vasilenko, and put the investigated criminal case on hold. The same criminal case, which is still in court and does not involve Vasilenko, is still under consideration: a decision on it will be made later.

ККлапаны:10–12-2ЭМ, 10–12-2ЭН, 10–13-2ЭЧ, 10–25-25ЭМ,
1029-200/250-0, 1031-20-0, 1032-20-0, 1033-20-Р, 1052-65-0,
1052-65-ЦЗ, 1052-65-Э, 1052-65-ЭД, 1052-65-ЭК, 1052-65-ЭМ,
1052-65-ЭН, 1052-65-ЭНВ, 1052-65-ЭЧ, 1053-50-0, 1053-50-ЦЗ,
1053-50-Э, 1053-50-ЭГ, 1053-50-ЭД, 1053-50-ЭК, 1053-50-ЭМ,
1053-50-ЭН, 1053-50-ЭС, 1053-50-ЭЧ, 1054-40-0, 1054-40-ЦЗ,
1054-40-Э, 1054-40-ЭД, 1054-40-ЭК, 1054-40-ЭМ, 1054-40-ЭН,
1054–40-ЭС, 1054-40-ЭЧ, 1055-32-0, 1055-32-ЦЗ, 1055-32-Э,
1055-32-ЭГ, 1055-32-ЭД, 1055-32-ЭК, 1055-32-ЭМ, 1055-32-ЭН,
1055-32-ЭНВ, 1055–32-ЭС, 1055-32-ЭЧ, 1057-65-0, 1057-65-ЦЗ,
1057-65-ЭД, 1057-65-ЭК, 1057-65-ЭМ, 1057-65-ЭН, 1057-65-ЭНВ,
1057-65-ЭЧ, 1084-100-ЭА,-01,02,03, 1085-100-Э,
1086-100-Э,-01-02, 1087-100-Э,-01, 1093-10-0, 111–250/400-0б,
111–250/400-0б-01, 112-25Х1-0,-01-02, 112-25Х1-0М, 1193-32-Р,
1195-50-Р, 1197-65-Р, 1202-150/150-0, 1203-150/200-0-01,
1203-150/200-0-02, 1203-150/200-0-03, 1203-150/200-0-04,
1203-150/200-0-07, 1203-150/200-0-10, 1203-150/200-0-13,
1203-125/175-0, 1203-150/200-0А, 1213-6-0,
1415-100/50-Ф,-01-16, 1416-100-Р,01-02, 1416-100-ЭА,-01-02,
1416-175-Рм,-01, 1416-175-ЭА,-01,-02, 1416-225-Рм,
1416-225-ЭА-01, 1416-250-Рм,-01,-02, 1416-250-ЭА,
1436-65-9,-01-05, 1438-20-9Э-01-13, 1456-10-0, 1456-10-0А,
1456-20-0, 1456-20-0А, 1456-25-М, 1456-25-МА, 1456-25-МА,
1456-32-0, 1456-32-0А, 1456-50-0, 1456-50-0А, 1456–50-ЦЗ,
1456–50-ЭГ, 1456–50-ЭК, 1456–50-ЭМ, 1456–50-ЭЧ, 1456-80-М,
1464-40-Э,-01-05, 1481-80-Э-02, 1512–10-0, 1512–15-0,
1512–20-0, 1512–25-0, 1516-100-0А, 1516-150-0А, 1516-200-0А,
1516-250-0А, 1516-80-0А, 1521-50-Р, 1522-10-М, 1522-32-М,
1522-50-М, 1523-20-Р, 1524-32-0, 1541-100-М, 1541-100-М-01,
1541-100-МШ, 1541-100-Э, 1541-100-Э-01, 1541-100-Э-02,
1541-100-Э-03, 1541-150-М, 1541-150-М-01, 1541-150-МШ,
1541-150-Э, 1541-150-Э-01, 1541-150-Э-02, 1541-150-Э-03,
1541-80-М, 1541-80-М-01, 1541-80-МШ, 1541-80-МШ-01,
1541-80-Э, 1541-80-Э-01, 1541-80-Э-03, 1542-100-М,
1542-100-М-01, 1542-100-МШ, 1542-100-Э, 1542-100-Э-01,
1542-150-М, 1542-150-М-01, 1542-150-Э, 1542-150-Э-01,
1542-65-М, 1542-80-М, 1542-80-М-01, 1542-80-Э, 1542-80-Э-01,
1542-80-Э-02, 1542-80-Э-03, 1584-10-0, 15с-1-1, 15с-2-2,
17с-1-2, 17с-1-3, 17с-2-3, 1C-11-1М, 1c-11-2, 1C-11-2ЭД,
1c-11-3М, 1C-12-2, 1C-12-2ЭС, 1C-12-2ЭЧ, 1c-13-2, 1C-13-2ЭН,
1C-13-2ЭС, 1C-14-1ЭН, 1C-17-2, 1c-25-2, 1c-25-253H,
1C-25-2ЭД, 1C-П-2ЭМ, 1C-П-2ЭН, 1C-П-2ЭЧ, 1е-25-25ЭН,
1с-11-1мЭС, 1С-11-2ЭС, 1С-11-31, 1с-11-31ЭГ, 1С-11-31ЭД,
1С-11-31ЭК, 1С-11-31ЭМ, 1С-11-31ЭН, 1С-11-31ЭС, 1с-11-31ЭЧ,
1С-11-3М, 1С-11-3ЭГ, 1С-11-3ЭД, 1С-11-3ЭК, 1С-11-3ЭМ,
1С-11-3ЭН, 1с-11-3ЭС, 1С-11-3ЭЧ, 1с-11-40, 1с-11-40ЭД,
1с-11-40ЭМ, 1с-11-40ЭН, 1с-11-40ЭС, 1с-11-40ЭЧ, 1С-11-5,
1С-11-5М, 1С-11-5МЭД, 1С-11-5МЭК, 1С-11-5МЭМ, 1С-11-5МЭН,
1с-11-5мЭС, 1С-11-5МЭЧ, 1с-11-5ЭГ, 1С-11-5ЭД, 1С-11-5ЭК,
1С-11-5ЭМ, 1С-11-5ЭН, 1с-11-5ЭС, 1С-11-5ЭЧ, 1с-11-65,
1с-11-65ЭД, 1с-11-65ЭМ, 1с-11-65ЭН, 1с-11-65ЭС, 1с-11-65ЭЧ,
1С-12-1, 1с-12-1ЭН, 1с-12-1ЭС, 1С-12-1ЭЧ, 1С-12-25ЭД,
1с-12-25ЭМ, 1С-12-25ЭН, 1С-12-25ЭС, 1С-12-25ЭЧ, 1с-12-2ЭД,
1С-12-3, 1с-12-31, 1с-12-31ЭД, 1с-12-31ЭМ, 1с-12-31ЭН,
1с-12-31ЭС, 1с-12-31ЭЧ, 1с-12-32ЭД, 1с-12-32ЭМ, 1с-12-32ЭН,
1с-12-32ЭС, 1с-12-32ЭЧ, 1С-12-3ЭГ, 1С-12-3ЭД, 1С-12-3ЭК,
1С-12-3ЭМ, 1С-12-3ЭН, 1с-12-3ЭС, 1С-12-3ЭЧ, 1С-12-4,
1с-12-40, 1с-12-40ЭД, 1с-12-40ЭМ, 1с-12-40ЭН, 1с-12-40ЭС,
1с-12-40ЭЧ, 1с-12-4ЭГ, 1С-12-4ЭД, 1С-12-4ЭК, 1С-12-4ЭМ,
1С-12-4ЭН, 1С-12-4ЭЧ, 1С-12-5, 1С-12-5ЦЗ, 1с-12-5ЭГ,
1С-12-5ЭД, 1С-12-5ЭК, 1С-12-5ЭМ, 1С-12-5ЭН, 1с-12-5ЭС,
1С-12-5ЭЧ, 1с-12-65, 1с-12-65ЭД, 1с-12-65ЭМ, 1с-12-65ЭН,
1с-12-65ЭС, 1с-12-65ЭЧ, 1С-13-1, 1с-13-1ЭС, 1С-13-25,
1С-13-25ЭД, 1С-13-25ЭМ, 1С-13-25ЭН, 1С-13-25ЭС, 1С-13-25ЭЧ,
1с-13-2ЭД, 1С-13-2ЭМ, 1С-13-3, 1с-13-31, 1с-13-31ЭД,
1с-13-31ЭМ, 1с-13-31ЭН, 1с-13-31ЭС, 1с-13-31ЭЧ, 1с-13-32,
1с-13-32ЭД, 1с-13-32ЭМ, 1с-13-32ЭН, 1с-13-32ЭС, 1с-13-32ЭЧ,
1С-13-3ЭГ, 1С-13-3ЭД, 1С-13-3ЭК, 1С-13-3ЭМ, 1С-13-3ЭН,
1с-13-3ЭС, 1С-13-3ЭЧ, 1с-13-40, 1с-13-40ЭД, 1с-13-40ЭМ,
1с-13-40ЭН, 1с-13-40ЭС, 1с-13-40ЭЧ, 1с-13-5ЭД, 1с-13-5ЭМ,
1с-13-5ЭН, 1с-13-5ЭС, 1с-13-5ЭЧ, 1с-13-65, 1с-13-65ЭД,
1с-13-65ЭМ, 1с-13-65ЭН, 1с-13-65ЭС, 1с-13-65ЭЧ, 1С-14-1ЭЧ,
1С-14Н-3, 1С-14Н-3ЭК, 1С-14Н-3ЭМ, 1С-14Н-3ЭН, 1С-14Н-3ЭЧ,
1С-14Т-3, 1С-14Т-3ЭД, 1С-14Т-3ЭК, 1С-14Т-3ЭН, 1С-14Т-3ЭЧ,
1С-15-1ЭН, 1С-15-1ЭЧ, 1С-15-2, 1с-25-1ЭД, 1с-25-1ЭМ,
1с-25-1ЭС, 1С-25-25ЭД, 1С-25-25ЭС, 1с-25-2ЭМ, 1с-25-2ЭН,
1с-25-2ЭС, 1с-25-2ЭЧ, 1с-25-32, 1с-25-32ЭД, 1с-25-32ЭМ,
1с-25-32ЭН, 1с-25-32ЭС, 1с-25-32ЭЧ, 1С-25-3ЭД, 1С-25-3ЭМ,
1С-25-3ЭН, 1С-25-3ЭС, 1С-25-3ЭЧ, 1с-25-40, 1с-25-40ЭД,
1с-25-40ЭМ, 1с-25-40ЭН, 1с-25-40ЭЧ, 1с-25-65, 1с-25-65ЭД,
1с-25-65ЭМ, 1с-25-65ЭН, 1с-25-65ЭС, 1с-25-65ЭЧ, 1С-7-1,
1С-8-2, 1с-8-2ЭГ, 1С-8-2ЭД, 1С-8-2ЭК, 1С-8-2ЭМ, 1С-8-2ЭН,
1с-8-2ЭС, 1С-8-2ЭЧ, 1С-9-2, 1с-Т-107б, 392-175/95-0Г,
392-175/95-0Г-01, 3с-10-10-450, 3с-10-25-450, 3с-15-10-450,
3с-15-25-450, 3с-20-25-450, 3с-25-10-450, 3с-25-25-450,
3с-32-25-450, 3с-40-25-450, 3с-50-25-450, 3с-6-1-01,
3с-6-1-02, 3с-6-2, 3с-6-3, 3с-6-4, 3с-6-5, 3с-65-25-450,
3с-7-1-01, 3с-7-2, 3с-7-4, 3с-7-6, 3с-8-2, 3с-8-3, 3с-8-5,
3с-8-6, 4с-3-1, 4с-3-2, 4с-3-3, 4с-3-4, 4с-3-5,
530-150/150-0в, 586-20-ЭМ-01, 586-20-ЭМ-02, 586-20-ЭМ-03,
586-20-ЭМФ-03, 586-20-ЭМФ-03, 586-20-ЭМФ-04, 586–20-ЭМФ-05,
586–20-ЭМФ-06, 586–20-ЭМФ-07, 588-10-0, 589-10-0, 597-10-0А,
694–250/400-0б, 720-20-0А, 720-20-0А-01, 788–400/600-0-01,
788–400/600-0-02, 788–400/600-0-03, 7с-6-1, 7с-6-2, 7с-6-3,
7с-8-1, 7с-8-2, 7с-8-3, 808-65-РВ, 808-65-РВ-01, 811-50-РМ,
814-50-РА,-01, 815-40-РВ,-01(-РМ,-01), 843-40-0А-01,
843-40-0А-02, 843-40-0А-03, 843-40-0А-04, 875–125-0,
879-65-РА,-01-05, 8с-3-1, 8с-3-2, 8с-3-3, 8с-3-4, 8с-3-5,
8с-3-6, 912-100-0А, 912-150-0А, 912–200-0б, 912-200-0В,
912–250-0б, 912–250-0бМ, 912-250-0В, 912-250-ОВМ,
912–300-0б, 912-300-0В, 912–325-0б, 912–325-0бМ,
912–350-0б, 912–400-0, 935-100-0А, 935–100–0А-01,
935-100-0АМ, 935-150-0А, 935-150-0АМ, 935–150-0М,
935–175-0, 935-175-ОА, 935–225-0б, 935-225-ОВ.-ОВШ,
935–250-0б, 935-250-ОВ,-ОВШ, 950-100/150-Э,
950-100/150-Э-01, 950-150/250-Э, 950-150/250-Э-01,
950-150/250-Э-02, 950-200/250-Э, 976-175-ЭБ,
976-250-ЭБ,-01, 976-65-М, 976-65-М-01, 976-65-Э,
977-175-Э, 992-250-ЭБ, 993-100-ЭМ,-01, 998-20-0,
998-20-Г, 998-20-Э, 998-20-ЭГ, 998-20-ЭД, 998-20-ЭК,
998-20-ЭМ, 998-20-ЭН, 998–20-ЭС, 998-20-ЭЧ, 999-20-06,
999-20-0, 999-20-Г, 999-20-Э, 999-20-ЭГ, 999-20-ЭД,
999-20-ЭК, 999-20-ЭМ, 999-20-ЭН, 999-20-ЭС, 999-20-ЭЧ,
Т-131МС, Т-132МС, Т-31МС-1, Т-31МС-2, Т-31МС-3, Т-32МС-1,
Т-32МС-2, Т-32МС-3, 1052–65-ЭГ, 1052–65-ЭС, 1057–65-Э,
1057–65-ЭГ, 1057–65-ЭС, 1456–50-ЭД, 1456–50-ЭН, 1456–80-К3,
1456–80-ЦЗ,
Задвижки: 1010–200-КЗ, 1010–200-ЦЗ, 1010–200-Э,
1010–200-ЭД, 1010–200-ЭМ, 1010–200-ЭН, 1010–200-ЭС,
1012-150-КЗ, 1012-150-ЦЗ, 1012-150-Э, 1012–150-ЭГ,
1012–150-ЭД, 1012–150-ЭК, 1012-150-ЭМ, 1012–150-ЭМ,
1012–150-ЭН, 1012–150-ЭС, 1012–150-ЭЧ, 1012-175-КЗ,
1012-175-ЦЗ, 1012-175-Э, 1012–175-ЭГ, 1012–175-ЭД,
1012–175-ЭК, 1012-175-ЭМ, 1012-175-ЭН, 1012–175-ЭС,
1012–175-ЭЧ, 1012-225-КЗ, 1012-225-ЦЗ, 1012-225-Э,
1012-225-ЭГ, 1012–225-ЭД, 1012-225-ЭМ, 1012–225-ЭН,
1012–225-ЭС, 1013-175-КЗ, 1013-175-КЗ-01, 1013-175-ЦЗ,
1013-175-ЦЗ-01, 1013–175-Э, 1013–175-Э-01, 1013–175-ЭГ,
1013–175-ЭД, 1013–175-ЭД-01, 1013–175-ЭК, 1013–175-ЭК-01,
1013-175-ЭМ,-01, 1013-175-ЭН, 1013-175-ЭН-01, 1013–175-ЭС,
1013–175-ЭС-01, 1013–175-ЭЧ, 1013–175-ЭЧ-01, 1013-200-КЗ,
1013-200-ЦЗ, 1013–200-ЭД, 1013–200-ЭК, 1013-200-ЭМ,
1013–200-ЭМ, 1013-200-ЭН, 1013–200-ЭН, 1013–200-ЭС,
1013–200-ЭЧ, 1015-150-КЗ, 1015-150-ЦЗ, 1015–150-Э,
1015–150-ЭГ, 1015–150-ЭД, 1015-150-ЭК, 1015-150-ЭМ,
1015–150-ЭН, 1015–150-ЭС, 1015–150-ЭЧ, 1016-250-КЗ,
1016-250-М, 1016-250-ЦЗ, 1016–250-ЭГ, 1016–250-ЭД,
1016–250-ЭК, 1016-250-ЭМ, 1016–250-ЭМ, 1016–250-ЭН,
1016–250-ЭС, 1016–250-ЭЧ, 1017–250-КЗ, 1017-250-ЦЗ,
1017–250-ЭГ, 1017–250-ЭД, 1017-250-ЭК, 1017-250-ЭМ,
1017–250-ЭН, 1017–250-ЭС, 1017–250-ЭЧ, 1120-100-КЗ,-01,
1120-100-М, 1120-100-М-01, 1120-100-ЦЗ, 1120-100-ЦЗ-01,
1120-100-Э, 1120–100-Э-01, 1120–100-ЭГ, 1120–100-ЭГ-01,
1120–100-ЭД, 1120–100-ЭД-01, 1120-100-ЭК, 1120–100-ЭК,
1120-100-ЭК-01, 1120-100-ЭМ, 1120-100-ЭМ-01, 1120-100-ЭН-01,
1120–100-ЭС, 1120–100-ЭС-01, 1120–100-ЭЧ, 1120–100-ЭЧ-01,
1123-100-КЗ, 1123-100-КЗ-01, 1123-100-М, 1123-100-М-01,
1123-100-Ц3-01, 1123-100-ЦЗ, 1123–100-ЦЗ-01, 1123–100-Э,
1123–100-Э-01, 1123–100-ЭГ, 1123–100-ЭГ-01, 1123–100-ЭД,
1123–100-ЭД-01, 1123–100-ЭК, 1123–100-ЭК-01, 1123-100-ЭМ,
1123-100-ЭН, 1123-100-ЭН-01, 1123–100-ЭС, 1123–100-ЭС-01,
1123–100-ЭЧ, 1123–100-ЭЧ-01, 1126-150-КЗ, 1126–150-КЗБ,
1126-150-М, 1126–150-МБ, 1126-150-ЦЗ, 1126–150-Э,
1126–150-ЭГ, 1126–150-ЭД, 1126–150-ЭК, 1126-150-ЭМ,
1126–150-ЭМ, 1126–150-ЭН, 1156–125-КЗ, 1156-125-КЗА,
1156–125-М, 1156-125-ЦЗА, 1156–125-Э, 1156–125-ЭГ,
1156–125-ЭД, 1156-125-ЭК, 1156–125-ЭМ, 1156–125-ЭН,
1156–125-ЭС, 1156–125-ЭЧ, 1156–150-КЗ, 1156–150-М,
1156–150-ЦЗ, 1156-150-ЦЗА, 1156–150-Э, 1156–150-ЭГ,
1156–150-ЭД, 1156–150-ЭК, 1156-150-ЭМ, 1156-150-ЭН,
1156–150-ЭС, 1156–150-ЭЧ, 1511-100-КЗА,-КЗБ, 1511-100-МА,
1511-100-ЦЗА-ЦЗБ, 1511–100-ЭГ, 1511–100-ЭД, 1511–100-ЭМ,
1511-100-ЭМА,-ЭМБ, 1511–100-ЭС, 1511–100-ЭЧ, 1511-150-КЗА,
1511-150-МА,-МБ, 1511-150-ЦЗА,-ЦЗБ, 1511–150-ЭГ,
1511–150-ЭД, 1511-150-ЭМА,-ЭМБ, 1511–150-ЭН, 1511–150-ЭС,
1511–150-ЭЧ, 1511-200-КЗА,-КЗБ, 1511-200-МА,-МБ,
1511-200-ЦЗА,-ЦЗБ, 1511–200-ЭГ, 1511–200-ЭД, 1511-200-ЭМА,
1511-200-ЭНБ, 1511–200-ЭС, 1511–200-ЭЧ, 1511–250-КЗ,
1511-250-ЦЗА-ЦЗБ, 1511–250-ЭГ, 1511–250-ЭД, 1511-250-ЭМБ,
1511–250-ЭН, 1511–250-ЭС, 1511–250-ЭЧ, 1511-300-КЗА,-КЗБ,
1511-300-ЦЗА,-ЦЗБ, 1511–300-ЭГ, 1511–300-ЭД, 1511–300-ЭМ,
1511-300-ЭНА,-ЭНБ, 1511–300-ЭС, 1511–300-ЭЧ, 1511–80-КЗ,
1511-80-МА-МБ, 1511–80-ЦЗ, 1511–80-ЭГ, 1511–80-ЭД,
1511–80-ЭК, 1511-80-ЭМБ, 1511–80-ЭН, 1511–80-ЭС,
1511–80-ЭЧ, 1533–350-КЗ, 1533–350-ЦЗ, 1533–350-ЭД,
1533–350-ЭМ, 1533–350-ЭН, 1533–350-ЭС, 1533–350-ЭЧ,
2с-25–1Н, 2с-25-2, 2с-25-6ЭГ, 2с-25-6ЭД, 2с-25-6ЭК,
2с-25-6ЭМ, 2с-25-6ЭН, 2с-26-1, 2с-26–2Н, 2с-26–3Н,
2с-26–4 Н, 2с-26–5 Н, 2с-26-6, 2с-27-1, 2с-27-1ЭГ,
2с-27-1ЭД, 2с-27-1ЭК, 2с-27-1ЭМ, 2с-27-1ЭН, 2с-27-1ЭС,
2с-27-1ЭЧ, 2с-27–2Н, 2с-27-2Э, 2с-27-2ЭГ, 2с-27-2ЭД,
2с-27-2ЭК, 2с-27-2ЭМ, 2с-27-2ЭН, 2с-27-2ЭС, 2с-27-2ЭЧ,
2с-27-3Э, 2с-27-3ЭГ, 2с-27-3ЭД, 2с-27-3ЭК, 2с-27-3ЭМ,
2с-27-3ЭН, 2с-27-3ЭС, 2с-27-3ЭЧ, 2с-27–4 Н, 2с-27-4Э,
2с-27-4ЭГ, 2с-27-4ЭД, 2с-27-4ЭК, 2с-27-4ЭМ, 2с-27-4ЭН,
2с-27-4ЭС, 2с-27-4ЭЧ, 2с-27–5 Н, 2с-27-6, 2с-28-1,
2с-28–2Н, 2с-28–4Н, 2с-28–5 Н, 2с-28-6, 2с-29-1, 2с-29–3Н,
2с-29–4Н, 2с-29–5 Н, 2с-29-6, 2с-30-1, 2с-30-1ЭГ,
2с-30-1-ЭД, 2с-30-1-ЭК, 2с-30-1-ЭМ, 2с-30-1-ЭН, 2с-30-1ЭЧ,
2с-30-1-ЭЧ, 2с-30-2, 2с-30-2ЭГ, 2с-30-2ЭД, 2с-30-2ЭК,
2с-30-2ЭМ, 2с-30-2ЭН, 2с-30-2ЭЧ, 2с-31-1, 2с-31-1Э,
2с-31-1ЭД, 2с-31-1ЭМ, 2с-31-1ЭН, 2с-31-1ЭС, 2с-31-2,
2с-31-2Э, 2с-31-2ЭМ, 2с-31-2ЭН, 2с-31-2ЭС, 2с-33-1ЭГ,
2с-33-1ЭД, 2с-33-1ЭК, 2с-33-1ЭМ, 2с-33-1ЭН, 2с-33-1ЭЧ,
2с-33-2ЭД, 2с-33-2ЭК, 2с-33-2ЭМ, 2с-33-2ЭН, 2с-33-2ЭЧ,
2с-34-1Э, 2с-34-1ЭД, 2с-34-1ЭМ, 2с-34-1ЭН, 2с-34-1ЭС,
2с-34-1ЭЧ, 2с-34-2Э, 2с-34-2ЭС, 2с-350-10-450-КЗ,
2с-350-10-450-ЦЗ, 2с-350-10-450-ЭД, 2с-350-10-450-ЭМ,
2с-350-10-450-ЭН, 2с-350-10-450-ЭС, 2с-35-2,
2с-400-10-450-КЗ, 2с-400-10-450-ЦЗ, 2с-400-10-450-ЭД,
2с-400-10-450-ЭМ, 2с-400-10-450-ЭН, 2с-400-10-450-ЭС,
2с-450-10-450-КЗ, 2с-450-10-450-ЦЗ, 2с-450-10-450-ЭД,
2с-450-10-450-ЭМ, 2с-450-10-450-ЭН, 2с-450-10-450-ЭС,
2с-Э-1, 2С-Э-2, 2с-Э-4, 2с-Э-5, 2с-ЭГ-1, 2с-ЭГ-2, 2с-ЭГ-3,
2с-ЭГ-4, 2с-ЭГ-5 Н, 2с-ЭГ-5, 2с-ЭГ-6, 2с-ЭД-1, 2с-ЭД-2,
2с-ЭД-3, 2с-ЭД-4, 2с-ЭД-5 Н, 2с-ЭД-5, 2с-ЭД-6, 2с-ЭК-1,
2с-ЭК-2, 2с-ЭК-3, 2с-ЭК-4, 2с-ЭК-5 Н, 2с-ЭК-5, 2с-ЭК-6,
2с-ЭМ-1, 2с-ЭМ-2, 2с-ЭМ-3, 2с-ЭМ-4, 2с-ЭМ-5 Н, 2с-ЭМ-5,
2с-ЭМ-6, 2с-ЭН-1, 2с-ЭН-2, 2с-ЭН-3, 2с-ЭН-4, 2с-ЭН-5 Н,
2с-ЭН-5, 2с-ЭН-6, 2с-ЭС-1, 2с-ЭС-2, 2с-ЭС-3, 2с-ЭС-4,
2с-ЭС-5, 2с-ЭЧ-1, 2с-ЭЧ-2, 2с-ЭЧ-3, 2с-ЭЧ-4, 2с-ЭЧ-5,
511–100-ЭН, 850–350-КЗ, 850–350-ЦЗ, 850–350-Э, 850–350-ЭГ,
850–350-ЭД, 850–350-ЭК, 850–350-ЭМ, 850–350-ЭН, 850–350-ЭС,
850–350-ЭЧ, 850–400-КЗ, 850–400-ЦЗ, 850–400-Э, 850–400-ЭГ,
850–400-ЭД, 850–400-ЭК, 850–400-ЭМ, 850–400-ЭН, 850–400-ЭС,
850–450-КЗ, 850–450-ЦЗ, 850–450-Э, 850–450-ЭГ, 850–450-ЭД,
850–450-ЭК, 850–450-ЭМ, 850–450-ЭН, 850–450-ЭС, 850–450-ЭЧ,
880–150-КЗ, 880–150-ЦЗ, 880-150-ЦЗП, 880–150-Э, 880–150-ЭГ,
880–150-ЭД, 880–150-ЭК, 880–150-ЭМ, 880-150-ЭМП, 880–150-ЭН,
880-150-ЭНП, 880–150-ЭС, 880–150-ЭЧ, 880–200-КЗ,
880-200-КЗП, 880–200-ЦЗ, 880-200-ЦЗП, 880–200-Э, 880–200-ЭГ,
880–200-ЭД, 880–200-ЭМ, 880–200-ЭН, 880-200-ЭНП, 880–200-ЭС,
880-250-КЗП, 880-250-ЦЗП, 880–250-ЭГ, 880–250-ЭД,
880-250-ЭМП, 880-250-ЭП, 880–250-ЭС, 880–300-КЗ, 880–300-ЦЗ,
880-300-ЭА, 880–300-ЭГ, 880–300-ЭД, 880–300-ЭС, 880–325-ЭД,
880–325-ЭЛХМ, 880–325-ЭМ, 880–325-ЭТ, 880–350-ЭД,
880–350-ЭЛ, 880–350-ЭМ, 880–350-ЭТ, 880–400-ЭА, 880–400-ЭД,
880–400-ЭМ, 880–400-ЭТ, 881–100-КЗ, 881-100-КЗП, 881–100-ЦЗ,
881–100-Э, 881–100-ЭГ, 881–100-ЭД, 881–100-ЭК, 881–100-ЭМ,
881–100-ЭН, 881-100-ЭНП, 881–100-ЭС, 881–100-ЭЧ, 881–150-КЗ,
881-150-КЗП, 881–150-ЦЗ, 881-150-ЦЗП, 881–150-Э, 881–150-ЭГ,
881–150-ЭД, 881–150-ЭМ, 881-150-ЭМП, 881–150-ЭН,
881-150-ЭНП, 881–150-ЭС, 881–200-КЗ, 881-200-ЦЗП,
881–200-ЭГ, 881–200-ЭД, 881-200-ЭМП, 881-200-ЭП, 881–200-ЭС,
881–250-Э, 881–250-ЭД, 881–250-ЭМ, 881–250-ЭТ, 882-250-КЗП,
882-250-ЦЗП,-ЦЗШ, 882–250-ЭГ, 882–250-ЭД, 882-250-ЭМП,
882–250-ЭН, 882-250-ЭНП,-ЭНШ, 882–250-ЭС, 882–300-КЗ,
882-300-КЗП, 882–300-ЦЗ, 882–300-ЭГ, 882–300-ЭД, 882–300-ЭМ,
882-300-ЭНП, 882–300-ЭС, 883–175-КЗ-01, 883–175-КЗ-02,
883–175-ЦЗ-01, 883–175-ЦЗ-02, 883–175-Э-01, 883–175-Э-02,
883–175-ЭД-01, 883–175-ЭД-02, 883–175-ЭМ-01, 883–175-ЭМ-02,
883–175-ЭН-01, 883–175-ЭН-02, 883–175-ЭС-01, 883–175-ЭС-02,
883–175-ЭЧ-01, 883–175-ЭЧ-02, 883–200-КЗ, 883–200-ЦЗ,
883–200-Э, 883–200-ЭД, 883–200-ЭМ, 883–200-ЭН, 883–200-ЭС,
883-250-КЗП-01,-02, 883-250-ЦЗП-01,-02, 883–250-ЭГ,
883–250-ЭГ-01, 883–250-ЭГ-02, 883–250-ЭД, 883–250-ЭД-01,
883–250-ЭД-02, 883-250-ЭМП-01,-02, 883-250-ЭП-01,
883–250-ЭС, 883–250-ЭС-01, 883–250-ЭС-02, 883–300-КЗ,
883–300-ЦЗ, 883-300-ЦЗП, 883–300-ЭГ, 883–300-ЭД,
883-300-ЭМП, 883-300-ЭП, 883–300-ЭС, 884–200-Г, 884–200-КЗ,
884-200-ЦЗП, 884–200-ЭГ, 884–200-ЭД, 884–200-ЭМ,
884-200-ЭНП, 884–200-ЭС, 884–250-Г, 884–250-КЗ, 884–250-ЦЗ,
884–250-ЭГ, 884–250-ЭД, 884–250-ЭМ, 884-250-ЭНП, 884–250-ЭС,
884–325-КЗ, 884–325-ЦЗ, 884–325-Э, 884–325-ЭГ, 884–325-ЭД,
884–325-ЭМ, 884–325-ЭС, 885-225-КЗП, 885-225-ЦЗП,
885–225-ЭГ, 885–225-ЭД, 885-225-ЭМП, 885-225-ЭНП,
885–225-ЭС, 887-100-ЦЗП, 887–150-КЗ, 887–150-ЦЗ, 887–150-Э,
887–150-ЭД, 887–150-ЭМ, 887–150-ЭН, 887–150-ЭС, 887–150-ЭЧ,
870-200-ЭМ,
Затворы: 12с-1, 12с-1-1, 12с-2-5, 12с-3-1, 12с-3-2, 12с-3-3,
12с-3-4, 12с-4-2Э, 12с-4-3Э, 12с-4-4Э, 12с-5-5, 12с-8-10,
12с-8-11, 12с-8-12, 12с-8-13, 12с-8-14, 12с-8-15, 12с-8-4,
12с-8-5, 12с-8-6, 12с-8-7, 12с-8-8, 12с-8-9,
Электроприводы: 1280-КЭ-0, 768-Э-0а, 768-Э-0а-01,
792-Э-06-01, 792-Э-0-II, 792-Э-0А, 792-Э-0А-01, 792-Э-0а-04,
792-Э-0б, 792-ЭР-0А, 792-ЭР-0А-01, 792-ЭР-0АI, 793-Э-0,
793-Э-0а-04, 793-ЭР-0, 793-ЭР-0-02, 793-ЭР-0-04, 793-ЭР-0A,
793-ЭР-0A-I, 793-ЭР-0A-II, 793-ЭР-0I, 793-ЭР-0I-01,
793-ЭР-0-II, 794-Э-0а, 794-ЭР-0а, 794-ЭР-0аI, 795-Э-0,
795-Э-0-01, 795-Э-0-II, 795-Э-0-II-01, 795-Э-0-V, 795-ЭР-0,
795-ЭР-0-I, 795-ЭР-0-V, 797-Э-0, 797-ЭР-0, 798-Э-0,
798-Э-0-01, 821-КЭ-0а, 821-Э-0а, 821-ЭР-0б, 822-КЭ-0,
822-КЭР-0, 822-Э-0а, 822-Э-0а-01, 822-Э-0б, 822-Э-0б-01,
822-ЭР-0а, 822-ЭР-0а-01, 823-Э-0, 823-ЭР-0-03, 823-ЭР-0III,
823-ЭР-0-IIа, 823-ЭР-0-IV, 824-КЭ-0-01, 824-КЭ-0-02,
824-КЭ-0-03, 824-КЭ-0-04, 824-Э-0а, 824-ЭР-0а, 824-ЭР-0аI,
825-КЭ-0, 825-КЭР-0, 825-Э-0, 825-Э-0-01, 825-Э-0-I,
854-Э-0, 876-КЭР-0, 876-Э-0, 876-Э-0-02, 876-Э-0-04,
876-Э-0-07, 876-Э-0-08, 882-КЭ-0, 882-КЭ-0-01, 882-КЭ-0-02,
885-КЭ-0

Содержание статьи

Проверка информации о компании «Эсперио»
Не дайте мошенникам присвоить свои деньги!
Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio
Чарджбэк для возврата средств на карту
Отзывы о «Эсперио»
Схема развода «Эсперио»
Заключение
На первый взгляд у компании приличный мультиязычный сайт, а также достаточное количество юридической и прочей информации. Однако стоит начать всерьёз проверять легенду «Эсперио» — как она начинает рассыпаться на глазах.

«Вся Правда» приглашает разобрать компанию по косточкам, заодно потренировавшись выводить подобных лжеброкеров на чистую воду.

Проверка информации о компании «Эсперио»
Кладезем базовых юридических данных являются документы и футер сайта, заполненный очень мелким, слепым шрифтом. Поэтому удобнее обращаться к разделу «Правовая информация», который сослали на третий уровень интернет-ресурса, в категорию «О компании».

Первое, что бросается в глаза в этой самой правовой информации, это отсутствие обоих ключевых для каждого брокера документов:

скан-копии свидетельства о регистрации,
бланка лицензии на брокерскую деятельность.
Это настораживающий фактор, который сразу понижает степень доверия к Esperio. А ключевые сведения будем выяснять самостоятельно, перепроверяя отрывочную информацию из футера официального сайта и из шапки клиентского соглашения.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Итак, заявлено, что сайтом управляет компания OFG Cap. Ltd с регистрацией на Сент-Винсент и Гренадинах. Это островное офшорное государство давно является прибежищем сомнительных компаний, которые покупают местную регистрацию по вполне доступной цене. Однако для этого нужно предпринять хотя бы минимальный набор действий и подать скромный пакет документов.

Не дайте мошенникам присвоить свои деньги!
Узнайте, как обезопасить свои финансы
Проверить, было ли это сделано на самом деле, легко. Достаточно на сервисе info-clipper или подобном агрегаторе юридических лиц разных стран мира выбрать интересующее государство и ввести название компании. Если результат не найден, значит, такого юрлица в стране не зарегистрировано. Показываем на скриншоте, что брокер лжёт о своей якобы материнской компании (хотя формулировка про управление сайтом не тянет даже на подобный статус). Компания Esperio на островах также не зарегистрирована.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Далее, у брокера обязана быть лицензия на данный вид деятельности. Её выдают финансовые государственные регуляторы: подробнее об этой системе полезно прочитать в соответствующей статье нашего блога. В островном офшоре есть собственный финансовый госрегулятор под названием Financial Services Authority. Самый надёжный и при этом простой способ проверки наличия лицензии следующий: зайти на официальный сайт регулятора и ввести название компании в поиск. Результат отрицательный: ни OFG Cap. Ltd, ни Esperio в FSA не лицензировались. Так что компания не имеет разрешения на финансовую деятельность даже в заявленной стране регистрации, которая, впрочем, тоже оказалась фейковой.

Впрочем, даже в случае легального оформления юрлица и лицензирования по месту регистрации этого недостаточно для работы в правовом поле Российской Федерации. Оказывать брокерские услуги в стране можно исключительно по лицензии Центробанка РФ. Российский регулятор, как и все его иностранные коллеги, призван способствовать прозрачности рынка и ведёт открытые реестры держателей своих допусков и чёрные списки. Поиск по реестрам на сайте ЦБ РФ показывает, что брокер Esperio ему знаком. Он загремел в чёрный список компаний с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг. Этот корректный термин обозначает лохоброкера: всё-таки не полагается почтенному государственному регулятору такую терминологию использовать.

Обратите внимание на сайты, перечисленные на скриншоте из чёрного списка Центробанка РФ. Видно, что мошенники часто запускают зеркала своего сайта. Этому может быть только одна причина: их блокировка за мошенничество для российских пользователей, которые являются основной целевой аудиторией лжеброкеров.

На момент написания обзора провайдеры РФ пока не перекрыли доступ к. Однако, судя по активности лохоброкера, и эта мера не за горами.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Адрес и стаж как признаки мошенничества Esperio
В ходе проверки информации о компании «Вся Правда» также рекомендует пробивать заявленный на её интернет-ресурсе адрес. Хотя бы через поисковые системы и, особенно, через Гугл-карты. Такой простой метод позволяет отсечь вымышленные координаты, которыми часто прикрываются мошенники, а также полюбоваться на заявленные места головных офисов. Этот простой метод не подвёл и с «Эсперио».

В футере сайта, а также в шапке клиентского договора указан один и тот же адрес на Сент-Винсент и Гренадинах: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown. Здание действительно существует, и оно напрямую связано с финансовой системой. Находится в нём ровно то, что мошенники не удосужились вычистить из адреса: First St. Vincent Bank Ltd Building. То есть главный банк страны.

Несмотря на миниатюрность учреждения в карликовом государстве, офшорный банк не бедствует и уж точно не докатился до сдачи в аренду первого этажа здания всяческим проходимцам. Банкам по любым протоколам безопасности запрещается делить помещения с любыми арендаторами, поскольку это создаёт дополнительную уязвимость.

Ровно этим же адресом прикрылись лохоброкеры Pro Trend и Moon X. При этом признаков клонирования у этих ресурсов с Esperio нет, так что скорее мы имеем дело с новым популярным резиновым адресом. Выбор удачный: координаты ещё не растиражированы по сотням и тысячам сайтов, рисков, что на далёкий офшорный остров нагрянет русскоязычный клиент мало. Да ещё и поверхностная проверка через поисковик покажет, что адрес существует и там что-то про финансы. Так что для целей мошенников отлично подходит.

Чарджбэк для возврата средств на карту
Детальное руководство от экспертов
Не менее полезно проверять реальный стаж компаний. В большинстве случаев его выдаёт доменное имя. Esperio уверяет, что работает на благо трейдеров с 2011 года, однако проверка по доменному имени изобличает эту ложь. Сайт пустили в дело только в мае 2022 года. Это зеркало, как и все прочие засветившиеся на скриншоте Центробанка РФ доменные имена лжеброкера, созданы в середине 2021 года. То есть лоховозка работает не более 1 календарного года. Впрочем, это солидный срок: большинство её коллег не преодолевают рубежа в несколько месяцев. Однако речи о солидном стаже и соответствии заявленному в легенде 2011 году не идёт.

Как чёрный брокер Esperio маскируется под нормального

Hello. And Bye.

Theme site super 000*** oakelyonlinestore.webnode.cn

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».

Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.

Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.

НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Центр Біржових Технологій

Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.

Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.

З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.

ISRAEL INVESTMENTS LTD

Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг.
Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:

«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).

Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.

На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.

Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

Мы предоставляем услуги по аренде и эксплуатации гусеничного экскаватора различной грузоподъемности для выполнения земельных работ, строительства, демонтажа и других задач.

АРЕНДА ЭКСКАВАТОРА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ
ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ С ВЫВОЗОМ И УТИЛИЗАЦИЕЙ ОТХОДОВ
ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ, КОРЧЕВАНИЕ ПНЕЙ
ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ РАБОТ КОПКА ТРАНШЕЙ, ЯМ, ЗАСЫПКА КОТЛОВАНОВ, РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮБОЙ СПЕЦТЕХНИКИ
РАБОТАЕМ ПО ДОГОВОРУ
СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ГИБКАЯ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

Почему главный мошенник «Телетрейда» Сергей Сароян до сих пор не за решеткой?
Читати українською

Почему главный мошенник «Телетрейда» Сергей Сароян до сих пор не за решеткой?
Четверть века обманывать народ – это надо уметь. В этом деле настоящий эксперт – мошенник Сергей Сароян, главарь грандиозного схематоза под названием «Телетрейд» в Украине. Почему же этот «крупнокалиберный» аферист до сих пор гуляет на свободе, а не сидит в тюрьме, как положено? И как о нем отзываются бывшие сотрудники и клиенты: радостного мало…

На данный момент главарем форексной аферы под неймингом «Телетрейд» на территории Украины является мошенник Сергей Сароян. Он же директор всех местных подразделений компании. Ранее «Телетрейд» возглавлял и «руководил» всеми аферами Владимир Чернобай, который скрываясь от правоохранительных органов, скончался в Европе. Его «дело» наследовали вдова Анна Чернобай и племяш Олег Суворов, а также остальные пособники.

Сергея Сарояна называют хитрым, одиозным и амбициозным. И это неспроста. Двуличный руководитель «с пеной у рта» раздает обещания, как клиентам, так и сотрудникам. Кстати, об отзывах, как первых, так и вторых, мы расскажем чуть позже в нашем материале, поэтому рекомендуем дочитать до конца.

Что известно о Сергее Сарояне: коротко

В 2001 году он закончил Одесскую национальную академию связи им.Попова. На старте своей карьере работал в телекоммуникациях. Женат.


А на своем фейсбуке, как видите, не скрывает, что он «в теме» и работает в «Телетрейд»… Интересно, что на своей странице в Фейсбуке, а именно в разделе «Информация», он разместил такой «скромный» философский текст «обо всем и ни о чем»:



Ну, смешно, ей богу… Хотя, с другой стороны, грустно… Ведь люди читают этот бред, а многие ведутся на «профи»… Только вот потом жалуются… правда без толку, как показывает опыт многих пострадавших.

На протяжении с 2005-го по 2006-й года Сароян курировал региональные направления «Телетрейда» по стране. Под его «крылом» было свыше 30 офисов. Здесь и столица, и мама-Одесса, Харьков, город-Лев, Черновцы и т.д… Стоит отметить, что «повезло» с руководителем «Телетрейда» не только украинским городам. Так же под раздачу Сарояна попали европейские и азиатские офисы: Италия, Португалия, Польша, и т.д. Как понимаете, бабло «лилось рекой» в карманы остервенелым аферистам.

Кстати, «трудился» товарищ Сароян не за идею. Ему доставалось 3 процента от той самой «идеи»… Ну, вы поняли. Если озвучить простым языком, нам так не жить. Дорого. Богато. Красиво… Для понимания, Сароян получал на выходе свыше 30 тысяч баксов ежемесячно. И это не сейчас! А тогда… давным-давно, как говорится…. Без комментариев. Все подробности – здесь.

Кстати, вот интересное видео, где Сароян озвучивает, что он глава этой компании аферистов «Телетрейд» в Украине …


А вот и еще одно занимательное видео о том, как «Телетрейд» общается с реальными клиентами…


Телетрейд: что известно грандиозном схематозе

Печально известная на многих континентах мира форексная компания был зарегистрирована в оффшорах на Карибах. Еще три года назад в 2018-м бренд «Телетрейд» был лишен лицензии, а также ему запретили работать на территории Российской Федерации и в Беларуси. Уже в 2019-м МВД России в отношении компании были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах. А вот, что касается руководства сей распрекрасной компании, то Владимир Чернобай с племянником Олегом Суворовым смотались за бугор, а также были объявлены в розыск. Кстати, в следующем 2020-м, уголовные дела на эту компанию завели и в Казахстане. Отметим, что там товарищи-руководители уже за решеткой, в отличии от наших…

Подробности «Синхронной торговли» от Телетрейда

В сентябре 2020-го в пресс-центре «Интерфакса» прошла пресс-конференция по поводу того, как «давят» масс-медиа в связи со скандальными событиями вокруг трейдерской банды «Телетрейд». Бойня, в прямом смысле этого слова, уже давно продолжается между пострадавшими клиентами и мошенниками.


На «Телетрейд» уже заведено уйма криминальных дел и не в одной стране. Так, уголовки по мошенничеству в особо крупных размерах открыты в Российской Федерации (ч.4 ст.159 УК РФ). В Казахстане уголовные дела на компанию открыты по статье 190 УК РК.

Во время пресс-конференции спикеры заявили о том, что на масс-медиа оказывают давление, запугивая. Делают это «защитники», остаивающие интересы «Телетрейда» с целью «закрыть рты» свободным СМИ.

О мошеннических схематозах проекта «Синхронная торговля» рассказал подробно бизнес-эксперт, глава РК «Амиллидиус» Богдан Терзи.

Он озвучил, что если раньше за аферы компании «Телетрейд» отвечали реальные люди-трейлеры с подачи руководства, то сейчас этот функционал выполняют роботизированные системы, которые контролируют программисты компании. Ясное дело, что все эти бото-роботы оформлены как «люди» с виртуальным баблом на счетах. Только вот проблема в том, что народ, который подключается к таким «товарищам», вполне реален и не подозревает о «зраде». По итогу люди теряют свои деньги, которые «уплывают» в карманы мошенников. Кстати, у этого «проекта» есть много названий, так как зараза распространилась по всему земному шару: «Sync trading», «Copy trading», «Teletrade invest», ну а в Украине - «Синхронная торговля».

Невероятно, но факт: по распоряжению Сергея Сарояна бандиты похитили сотрудника «Телетрейд» и требовали 5 тысяч баксов, дабы «не похоронить в болоте»


Вроде бы мы все живем в реалиях 21 века, в свободном современном обществе, но оказывается, не все так просто. Резонансный случай произошел с одним из сотрудников «Телетрейда». И это только один пример, который придали огласке. А сколько их на самом деле? Вопрос риторический, а теперь подробнее о скандале, который просто «взорвал» информационное пространство.

Итак, о «похищении с мешком на голове» рассказал сам пострадавший, служащий украинского подразделения Центра биржевых технологий «Телетрейда» Олег Фурдуй, уже бывший…


Управляющего офисом в Одессе и кризис-менеджера киевского офиса «Телетрейда» Олега Фурдуя выкрали, надели мешок на голову, вывезли в дебри и требовали 5 тысяч баксов, угрожая «похоронить в болоте». Мотивировали тем, что он «давал подсказки» клиентам по выводу бабла.

Как видим, за помощь клиентам по актуальным вопросам, связанным с выводом своих средств, глава «Телетрейда» Сергей Сароян при помощи своей банды похитил своего сотрудника и даже отобрал выкуп за него у жены Олега.

И, кстати, в Украине, «дочка» главной мошеннической структуры «Центра Биржевых Технологий», а именно «Телетрейд» признана мошеннической, а сотрудниками СБУ и Генеральной прокуратуры Украины были проведены обыски, в ходе которых изъята техника и ведется следствие.

Отзывы сотрудников Сарояна и его «Телетрейд»: без комментариев

Отзывы клиентов Сарояна и «Телетрейд»: здесь вообще аншлаг

Не будем ничего комментировать, размещаем исключительно комментарии клиентов этой «шарашкиной конторы», позиционирующей себя как «международная компания»…

Отзывы клиентов, которых «поимела» форекс-компания во главе с Сергеем Сарояном:

- Наталье Лячиной, клиентке Центра Биржевых Технологий, отказала компания Телетрейд в выводе ее личных средств…


- клиент Никита Лебединский попал в ситуацию, когда ему под разными предлогами отказывали в выведении средств…


- еще одна жертва обстоятельств – Ольга Король…


- компания «Телетрейд» также против того, чтобы вернуть деньги, принадлежавшие клиентке Светлане Клубковой…



- еще одна жертва мошенников – Ольга Круглякова…

- а вот Абдулатиф Хашим Альбаргави вообще вложил в «Телетрейд» свыше 500 000 миллиона баксов, а уже через полгода потерял порядка 50 000. При попытке вывести оставшиеся средства, а именно 465 000 долларов, ему доступ к счету заблокировали. Далее деньги со счета вообще пропали. Форексная компания «Телетрейд» украла у своего клиента полмиллиона баксов за ночь. Добиться справедливости вип-клиент не смог.


Также есть и другие отзывы клиентов «Телетрейда» на разных сайтах:

Что здесь сказать… Крайне непонятно, почему аферист и мошенник Сергей Сароян до сих пор на свободе, если против него собрано столько компрометирующих материалов? Уже всему миру понятно, что эта «шарашкина контора», то есть «Телетрейд» - это мошенническая организация, которая сливает счета клиентов на собственные оффоры преступным путем. Всем понятно, а нам нет? Что не так с нашей правоохранительной системой? Или этот вопрос можно считать риторическим?



Теги : ОффшорыФурдуй ОлегФорексЧернобай АннаЧернобай ВладимирСуворов ОлегАферыTeleTradeОдессаАферистыМошенникиМошенничествоТелеТрейдСароян Сергей


Автор статьи :
Михаил Соколов
Все статьи автора

26 февраля 2021 г., 11:00 Просмотров: 22757 Комментарии : 0
Распечатать Послать другу

Hello.

This post was created with XRumer 23 StrongAI.

Good luck :)

Hello.

This post was created with XRumer 23 StrongAI.

Good luck :)